KYC y AML

Cuándo pedimos verificación

Antes del primer retiro, cuando los montos depositados o retirados superan los umbrales internos, ante actividad inusual o cuando cambias tus datos o medios de pago.

Mientras la verificación esté pendiente podemos retener retiros. Los depósitos y el juego pueden continuar salvo que detectemos un riesgo.

Documentos

Documento de identidad vigente con foto: cédula de ciudadanía (Colombia), INE (México), DNI (Argentina), licencia de conducir o identificación estatal (EE. UU.) o pasaporte.

Una selfie sosteniendo el documento, para confirmar que eres tú.

Cuando sea necesario: comprobante de domicilio de los últimos tres meses y prueba de titularidad del medio de pago.

Titularidad de los pagos

Los depósitos deben hacerse desde cuentas a tu nombre y los retiros se envían solo a cuentas a tu nombre.

No aceptamos pagos de terceros. Un depósito de una cuenta ajena puede devolverse a su origen y la cuenta del jugador quedar en revisión.

Monitoreo y reporte

Revisamos las transacciones de forma continua. Ante operaciones sospechosas podemos pedir información adicional, suspender la cuenta, retener fondos y reportar a la autoridad competente del país que corresponda (por ejemplo, la UIAF en Colombia, la UIF en México y en Argentina o FinCEN en EE. UU.), como exige la ley, sin aviso previo al jugador.

No aceptamos como clientes a personas incluidas en listas restrictivas nacionales o internacionales (como las de la ONU o la OFAC). Las personas expuestas políticamente pasan por una revisión reforzada.

Conservación

Guardamos los registros de identidad y transacciones durante el plazo que exige la normativa aplicable, con acceso restringido y cifrado.